مصرف الرافدين يضم 20 فرعاً جديداً لمنظومة مكافحة غسل الأموال في العراق

أعلن مصرف الرافدين اليوم الأحد انضمام 20 فرعاً إضافياً لمنظومة مكافحة غسل الأموال. كما تشمل المنظومة مكافحة تمويل الإرهاب أيضاً.

وأصدر المصرف بياناً رسمياً يؤكد هذا التطور المهم. وجاء الإعلان برعاية المدير العام علي كريم حسين.

من ناحية أخرى، يمثل قسم الإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرف في هذا الإعلان. كذلك انضمت الفروع الجديدة إلى منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعروفة بـ AML.

علاوة على ذلك، يأتي هذا الانضمام ضمن خطة مرحلية شاملة. وتهدف الخطة إلى توسيع نطاق تطبيق الأنظمة الرقابية المتقدمة. كما تشمل جميع فروع المصرف في العراق.

وأوضح المصرف أن هذا التطور يأتي في إطار استراتيجية مؤسسية واضحة. وتهدف الاستراتيجية إلى تعزيز منظومة الأمان المالي للعملاء. إضافة إلى ذلك، ترفع مستويات النزاهة والشفافية في العمليات المصرفية.

بينما تنسجم هذه الخطوات مع متطلبات الإدارة الرشيدة. كما تتوافق مع معايير إدارة المخاطر المعتمدة دولياً.

وأكد المصرف أن اعتماد هذا النظام المتطور يعكس التزامه الجاد. وينطبق الالتزام على تطبيق المعايير الدولية في مكافحة الجرائم المالية. خاصة متطلبات الامتثال المعروفة بـ Compliance.

كذلك تشمل المتطلبات العناية الواجبة بالزبائن CDD/KYC. وتتضمن إدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بفعالية.

وأشار المصرف إلى المضي قدماً في تحديث البنى التكنولوجية والرقابية. وتضمن هذه التحديثات حماية أموال الزبائن بشكل أفضل. كما تعزز الثقة بالمؤسسة المصرفية العراقية.

أخيراً، تساهم هذه الخطوات في تحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء. وتعكس حرص المصرف على مواكبة التطورات المصرفية العالمية.