مصرف الرافدين يحبط محاولة احتيال بتريليون ونصف دينار عراقي
أعلن مصرف الرافدين نجاحه في إحباط محاولة احتيال كبرى يوم الخميس. استهدفت العملية الإجرامية الاستيلاء على مبالغ ضخمة تقدر بتريليون ونصف دينار عراقي.
أشاد المصرف بما ورد في بيان هيئة النزاهة الاتحادية. علاوة على ذلك، أثنت الهيئة على الدور المهني والمسؤول لإدارة المصرف. كشف موظفو المصرف المختصون محاولة الاحتيال التي استهدفت المال العام.
اعتمد المحتالون على صكوك ومستندات مزورة لتنفيذ عمليتهم. في المقابل، تمكنت أنظمة الرقابة المتطورة من كشف المخطط الإجرامي بسرعة عالية.
أكد المصرف أن العملية النوعية لم تكن إجراءً عابراً. بناءً على ذلك، جاءت النتائج ثمرة مباشرة لتطوير منظومات الرقابة الداخلية. كما ساهم اعتماد منهجيات حديثة في التحقق ورصد مؤشرات الاشتباه.
رفعت قواعد الامتثال وإدارة المخاطر قدرة المصرف على كشف التزوير. كذلك، مكنت هذه الأنظمة من التعامل مع محاولات الاحتيال بمهنية عالية.
أسهمت يقظة ملاكات المصرف في ضبط المتهمين بالجرم المشهود. علاوة على ذلك، تم التنسيق المباشر مع هيئة النزاهة والجهات القضائية المختصة. ضبطت السلطات المتهمين داخل الإدارة العامة للمصرف وبحوزتهم الصكوك المزيفة.
يؤكد هذا النجاح أن التحديث المؤسسي أصبح أداة عملية فعالة. بناءً على ذلك، يحمي هذا التطوير أموال الدولة وحقوق المواطنين من محاولات الاحتيال.
جدد المصرف التزامه الراسخ بتطوير أنظمة الرقابة والامتثال. كما أعلن مواصلة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يتم هذا التطوير بالشراكة مع المؤسسات العالمية المتخصصة.
يعزز المصرف ثقافة اليقظة المؤسسية والمسؤولية المهنية بين موظفيه. علاوة على ذلك، يتصدى بحزم لأي محاولة تستهدف المال العام. كذلك، يحمي سمعة مصرف الرافدين ومكانته الوطنية من أي اعتداء.
