النزاهة العراقية تكشف عملية احتيال ضخمة بتريليون ونصف دينار

كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس عن إحباط محاولة احتيال مالي ضخمة استهدفت مصرفين حكوميين في بغداد. كما بلغت قيمة المبلغ المستهدف حوالي تريليون ونصف تريليون دينار عراقي.

نفذ فريق تحقيق بغداد عملية أمنية دقيقة بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة. توجه الفريق إلى مصرف الرافدين في الإدارة العامة. بالإضافة إلى ذلك، تمكن من ضبط ثلاثة متهمين بحوزتهم مستندات مزورة.

ضبطت القوات سبعة صكوك مزورة تحمل أسماء مصرفي الرشيد والرافدين. علاوة على ذلك، وجد عقد بيع وديعة مزور بقيمة 612 مليار دينار عراقي. من ناحية أخرى، اعترف المتهمون بمحاولتهم صرف الصكوك بطريقة مخالفة للقانون.

أسفر التنسيق مع إدارة مصرف الرافدين عن كشف تزوير الصكوك بسرعة. كذلك أظهرت التحقيقات الأولية عدم وجود هذه المبالغ أو الحسابات المزعومة. بناء على ذلك، تأكد للمحققين أن العملية كانت احتيالية بالكامل.

نظم فريق التحقيق محضر ضبط رسمي وفق الأصول القانونية. في الوقت نفسه، تم تطبيق أحكام المادتين 298 و289 من قانون العقوبات العراقي. وبالتالي، عرض المتهمون أمام قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة.

قرر القاضي توقيف المتهمين الثلاثة لحين استكمال الإجراءات التحقيقية. تستمر هيئة النزاهة في جهودها لحماية المال العام ومكافحة عمليات الفساد في المؤسسات الحكومية.