هيئة النزاهة العراقية تسترد 3 ملايين دولار مختلسة من أموال أمانة بغداد

كشفت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية اليوم السبت عن إنجاز مهم في مكافحة الفساد. كما تمكنت الهيئة من استرداد الأموال المختلسة من أمانة بغداد بقيمة تزيد على ثلاثة ملايين دولار. بالإضافة إلى ذلك، جاء هذا الإنجاز بعد كسب الدعوى القضائية أمام القضاء اللبناني.

من جانب آخر، أوضح بيان الهيئة أن المتابعة الحثيثة أثمرت عن نتائج إيجابية. علاوة على ذلك، تم التنسيق مع سفارة العراق في بيروت لتنفيذ القرار القضائي. كما بلغت قيمة الأموال المستردة بالتحديد 3,014,457 دولاراً أمريكياً.

في السياق نفسه، أودعت الأموال المستردة في حساب سفارة العراق لدى مصرف الرافدين فرع بيروت. بعد ذلك، تم تحويل المبلغ عبر نظام التحويلات المالية الدولية (SWIFT). وبالتالي، وصلت الأموال بأمان إلى الخزينة العراقية.

إضافة إلى ذلك، تواصل هيئة النزاهة متابعة إجراءات إضافية مهمة. على سبيل المثال، تسعى لنقل ملكية وحدة سكنية اشترتها المدانة بأموال مختلسة. كما تقع هذه الشقة في موقع مميز وتمثل جزءاً من الأصول المصادرة.

من ناحية أخرى، أكدت الهيئة أن الإجراءات وصلت مراحلها الأخيرة. وقد تم ذلك بالتنسيق مع وزارة العدل والسفارة العراقية في بيروت. بالتالي، ستضاف قيمة هذه الوحدة السكنية للأموال المستردة قريباً.

في الواقع، تمثل الأموال المستردة جزءاً من مبالغ أكبر سبق كشفها. كما بلغت قيمة الأموال المختلسة من أمانة بغداد 17 مليار دينار عراقي. علاوة على ذلك، تورطت المدانة الرئيسة زينة سعود في هذه القضية الكبرى.

وقد ألقت السلطات اللبنانية القبض على زينة سعود عام 2010. كما حدث ذلك أثناء محاولتها الهروب من العدالة. بعد ذلك، صدر بحقها حكم بالسجن المؤبد مع مصادرة جميع أموالها.

تشير الهيئة إلى إنجازات سابقة في استرداد الأموال المهربة. وقد استردت سابقاً مبلغ 9,384,499 دولاراً من خمسة مصارف لبنانية. كما كانت هذه الأموال مودعة بأسماء مستعارة لإخفاء هويتها الحقيقية.