محكمة الكرخ تكشف استرداد 93 مليار دينار من جرائم غسل الأموال في العراق

أكدت محكمة تحقيق الكرخ الثانية يوم الأحد أن مبلغ الغرامات والأموال المصادرة والمحجوزة بقضايا غسل الأموال بلغ 93 مليار دينار. كما كشفت المحكمة عن تفاصيل الأموال المستردة في هذه القضايا.

وأشار بيان رسمي لمجلس القضاء أن محكمة تحقيق الكرخ الثانية كشفت عن الأموال المستردة والمصادرة والغرامات الصادرة بأحكام قضائية. بالإضافة إلى ذلك، تتعلق هذه الأموال بالقضايا الخاصة بجرائم غسل الأموال المختلفة.

وحدد البيان المجموع الكلي لمبالغ الغرامات والأموال المصادرة والمحجوزة بـ 93,668,979,124 دينار. كذلك يشمل هذا المبلغ ثلاثة وتسعين ملياراً وستمائة وثمانية وستين مليوناً وتسعمائة وتسعة وسبعين ألفاً ومئة وأربعة وعشرين ديناراً.

وأضاف البيان أن الأموال المستردة تشمل أيضاً 1,793,905 دولار أمريكي. علاوة على ذلك، يبلغ هذا المبلغ مليوناً وسبعمائة وثلاثة وتسعين ألفاً وتسعمائة وخمسة دولارات أمريكية.

وشدد مجلس القضاء على ضرورة تفعيل الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وفي الوقت نفسه، أكد المجلس أهمية تطبيق المعايير الصادرة عن مجموعة العمل المالي.

وأشار المجلس إلى ضرورة الاستخدام الأمثل لمجموعة إيغمونت المعنية بتبادل المعلومات المالية مع الدول الأعضاء. نتيجة لذلك، تساهم هذه الآليات في تعزيز التعاون الدولي لمحاربة جرائم غسل الأموال. وأخيراً، تعكس هذه الجهود التزام القضاء العراقي بمكافحة جرائم غسل الأموال والفساد المالي.