كشف مخطط احتيال بملياري دينار في ديوان محافظة ديالى

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية اليوم الأربعاء عن نجاحها في كشف عملية احتيال كبيرة في ديوان محافظة ديالى. نفذ الفريق المختص عملية ضبط دقيقة استهدفت مدير قسم الجهد الهندسي وأحد الفنيين.

كشف فريق التحري طريقة عمل المتهمين الاحتيالية. اعتمد المتهمان على تنظيم سلف مشاريع بموجب وصولات فارغة. زعم المتهمان أن هذه الوصولات صادرة عن شركات ومحال تجارية.

تبين للمحققين أن الشركات والمحال المذكورة وهمية لا وجود لها. نظم المتهمان تلك السلف لمصلحة مقاولين مقابل حصولهم على عمولات مالية.

ضبطت شعبة التحري تسع سلف وهمية خلال العملية. بلغت قيمة هذه السلف المزورة ملياري دينار عراقي. عثر المحققون أيضاً على دفاتر وصولات فارغة تعود لشركات مختلفة.

صادر فريق النزاهة مجموعة من الأختام المزورة استخدمها المتهمان في عملياتهما. نظم المحققون محضر ضبط أصولي بكل التفاصيل والأدلة.

عرض المحققون المتهمين والأدلة على قاضي التحقيق المختص. قرر القاضي توقيف المتهمين وفق المادة 340 من قانون العقوبات. تواصل هيئة النزاهة جهودها لمكافحة الفساد وحماية المال العام في جميع مؤسسات الدولة.